广西快三

  • <tr id='b8nmhR'><strong id='b8nmhR'></strong><small id='b8nmhR'></small><button id='b8nmhR'></button><li id='b8nmhR'><noscript id='b8nmhR'><big id='b8nmhR'></big><dt id='b8nmhR'></dt></noscript></li></tr><ol id='b8nmhR'><option id='b8nmhR'><table id='b8nmhR'><blockquote id='b8nmhR'><tbody id='b8nmhR'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='b8nmhR'></u><kbd id='b8nmhR'><kbd id='b8nmhR'></kbd></kbd>

    <code id='b8nmhR'><strong id='b8nmhR'></strong></code>

    <fieldset id='b8nmhR'></fieldset>
          <span id='b8nmhR'></span>

              <ins id='b8nmhR'></ins>
              <acronym id='b8nmhR'><em id='b8nmhR'></em><td id='b8nmhR'><div id='b8nmhR'></div></td></acronym><address id='b8nmhR'><big id='b8nmhR'><big id='b8nmhR'></big><legend id='b8nmhR'></legend></big></address>

              <i id='b8nmhR'><div id='b8nmhR'><ins id='b8nmhR'></ins></div></i>
              <i id='b8nmhR'></i>
            1. <dl id='b8nmhR'></dl>
              1. <blockquote id='b8nmhR'><q id='b8nmhR'><noscript id='b8nmhR'></noscript><dt id='b8nmhR'></dt></q></blockquote><noframes id='b8nmhR'><i id='b8nmhR'></i>
                首页 / 投资者关系 / 公司治理:董事会
                董事会 成员 委员会 董事会⌒ 报告

                董√事候选人提名方法

                (一)董事候选人,在章程规定的▓人数范围内,按照拟选任的人数,可以由董事会提出董事建议名单;
                (二)由提名委员会对董事候选人的任职资格和条件进行初步审核,合格人选提交董事会审议。经董事会决议通过后,以书面提案的方》式向股东大会提出董事候选人。董事会应当向股东提供候选董事的简历和基本情况;
                (三)股东大会对每一个董事候选人逐个进行表决;
                (四)遇有临时增补董事的,由董事会提出,建议←股东大会予以选举或更换。

                股东提名候选董事的⌒ 程序

                股东应当以书面通知提名候选董事,有关提▅名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知,应当在不早于有关选举该董事的股东大会会议通知发出后翌日及不迟于该股东大会召开七天前发给公司,而可发出该通知的最短期限为至少七天。每位董事候选人应当以单独提案提出。

                董ζ事会职能

                董事会对股▽东大会负责,行使下列职权:
                (一) 负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;
                (二) 执行股东大会的决议;
                (三) 决定公司经营计划和投资方案;
                (四) 制定公司的年度财务♂预算方案、决算方案;
                (五) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
                (六) 制定公司增加或者减少注册资本的方案、发行公司债券或者其他证券及上市方案;
                (七) 拟定公司重大收购、公司因章程第三十六条第(一)、(二)项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解□ 散及变更公司形式的方案;
                (八) 决定公司内部管理机构的设置;
                (九) 根据董事长(首席执』行官)的提名,聘任或者解聘公司高级管理人员,决定其报酬事项及奖惩事项;
                (十) 制定公司的基本管理制度,建立健全公司内控、合规、风险、发展规划等工作机制;
                (十一)制定公司〓章程修改方案,拟订股东大会议事规则▂、董事会议事规则、审议董事会专业委员会工作规则;
                (十二)管理公司︽信息披露事项;
                (十三)在股东大会授权范围内,决定公司的重大投资、收购出售资产、资产处置与】核销、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关∏联交易等事项;
                (十四) 听取公司首席执行官的工∩作报告并检查首席执行官的工作;
                (十五) 每年对董事进行尽职考核评价,并向股东大会和监事会提交董事尽职报告;
                (十六) 提请股东大会聘请或者解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所;
                (十七) 选聘实施公司董事及高㊣ 级管理人员审计的外◥部审计机构;
                (十八) 对公司因章程第三十六条第(三)、(五)、(六)项规定的情形收购本公司股份作出决议;
                (十九) 法律、法规或章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
                董事会做出前款决议事项,除第(六)、(七)、(十一) 项及对外担保事项必须由三分之二以上的█董事表决同意外,其余由半数以上的董事表决同意。

                截至2020年7月8日止

                执行董事

                截至2020年2月20日止

                战略与投资决策╲委员会

                战略与投资◥决策委员会的主要职责是对公司重大投资、产权交易、融资方案、重大资本运作、资产经营项目、生产经营项目等进行研究并向董事会提出建议,及时监控〓和跟踪由股东大会、董事会批准实施的投资项≡目,重大进程或变化情况及时通报全体董事。

                成员:马明哲(主任委员)、杨小平、王勇健、葛明、刘宏。

                职权范围及运№作模式

                审计与风险管理委员会

                审计与风险管理委员会的主要职责是审阅及监督公司的财务报告程序和进行风险管理。审计与风险管理委员会亦负责检视外聘审计师的委任、外聘审计师酬金及有关外聘审计师任免的任何事宜√。此外,审计与风险管理委员会亦审查公司内部控制的有效性,其中涉及定期审查公司不同管治结构及业务流程下的内部控制,并考虑各自的潜在风险及迫切程度,以确保公司业务运作的效率及※实现公司目标及策略。有关审阅及审查的范围包括财务、经营、合规情↑况及风险管理。审计与风险管理委员会亦审阅公司的内部审计方案,并定期向董事会呈交相关报告及推荐意见。

                成员:葛明(主任委员)、杨小平、欧阳辉、伍成业、储一昀。

                职权范╳围及运作模式

                提名委员会

                提名委员会的主要职责是就填补公司董事会及高级管理人员空缺的人选进行ξ评审、向董事会提供意见及提出推荐建议。

                董事的提名是根据公司业务活动、资产及管理组合,参照并对个人的业务洞察力及责任心、学术及专业成就及资格、经验及♂独立性加以考虑。提名委员会获授予职责,须积极考虑公司董事及高级管理人员级别的需要,研究甄选董事及高级管理人员的标准及程序,在考虑及物色适当人选后,向董事会提出推荐建议,并落实董事会就委任所作出的▓任何决定及推荐建议。提名委员会的目的⊙及主要目标是使董事会保持尽责、专业及具问责性,以便为公司及其股东服务。

                成员:伍成业(主任委员)、马明哲、欧阳辉、储一昀、刘宏。

                职权范围及运作模式

                薪酬委员会

                薪酬委员会的主要职责是依董事会授权,厘定公∞司执行董事及高级管理层的特定薪酬待↘遇,包括非金钱利益、退休金ㄨ权利及赔偿金额,并就建立一套正式及具透明度的程序为该等人士制订薪酬政策向董事会提出意见,参考董事会制定的企业目的及目标,审阅及批准以兼∑顾绩效和市场为基础的薪酬。薪酬委员会尤其获授特定职责,须确【保并无董事或其任何联系人士参与厘定其自「身的薪酬。倘薪酬委员会某一成员的薪酬需予厘定,则该成员的薪酬须由委员会其他成员进行厘定。

                成员:欧阳辉(主任委员)、谢吉人、葛明、伍成业、储一昀。

                职权范围及运作模式

                关联交易控制委员会

                关联交易控制委员会的主○要职责是统筹公司关联交易管理,确保公司关联交易合规、公允,防范关联交易风↓险。

                成员:伍成业(主任委员)、葛明、欧阳辉、姚波。

                职权范围及运作模式

                消费者权益保护委员会

                消费者权益保护委员会的主要职责是统筹消费者权益保护工作,建立●并完善消费者权益保护制度体系,确保有效维护消费者合法权益,支持公司董〗事会高效运作。

                成员:伍成业(主任委员)、葛明、欧阳辉、谢永林、陈心颖。

                职权范围及运作模式